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當心!不法分子詐騙套路瞄上了“區塊鏈”和“虛擬貨幣”

來源 :中央廣電總臺中國之聲 訪問次數 : 發布時間 :2019-11-14


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“炒幣”“區塊鏈”“虛擬貨幣BNM、TVB”……這些普通群眾聽著很陌生的詞匯,最近在一些微信群里頻繁出現。有不法分子利用這些新概念,謊稱認籌發售實際并不存在的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣,在短短幾個月時間里,連續實施詐騙,導致數十名投資者損失240多萬元。
今年8月初,江蘇省蘇州市相城區人民檢察院就張某某等十人詐騙案向法院提起公訴。目前,該案正在依法審理階段。


【案例】騙子謊稱發售“虛擬貨幣”

虛擬幣是指互聯網領域的一種“虛擬金錢”,目前只能流通于網絡世界。近幾年,有人通過炒作虛擬幣來獲取利益,但對絕大多數人來說,它離我們的現實生活比較遙遠。

家住江蘇省蘇州相城的錄先生平時接觸過一些虛擬貨幣方面投資。去年8月,在一個陌生微信號的介紹下,錄先生加了一位“好友”,就是所謂炒作虛擬貨幣的人物“陳勇”。陳勇說,自己正籌備發售一種叫“BNM”的虛擬幣,這種幣一旦發售就會暴漲,現在買入,將來要賺大錢。

蘇州市相城區人民檢察院檢察官汪海曼說,從案件辦理的結果來看,這些都是謊言:主犯是兄弟兩個人,一個說自己是投資的老師,另一個說是自己是虛擬幣公司的一個高管,聲稱自己有一種虛擬幣現在在內部認籌階段,先需要用一些以太坊或者人民幣來買,等正式上市之后再把幣打到賬戶里。

錄先生上網搜索BNM”幣,沒有查到任何信息。但在陳勇的朋友圈里,他發現陳勇經常發的一些有關預測虛擬幣漲跌的朋友圈,非常精準。投資總有風險,錄先生覺得,高收益總是伴著高風險的,于是,他通過陳勇,以每個幣2.3元人民幣的價格,購買了13,333個“BNM”幣,加上優惠,錄先生分3次向陳勇微信轉賬了2.6萬元。

陳勇說,到2018年10月18號,“BNM”幣發售后,每個幣的價格能達到7塊錢左右,到時候,錄先生的賬戶里就會有體現的。但到了約定的時候,錄先生的賬戶里啥也沒有,他反而被陳勇拉黑了。兩天后,錄先生報警。去年11月,18名犯罪嫌疑人到案。承辦這個案件的檢察官汪海曼稱,受害人有三四十個。

汪海曼介紹說,在辦案過程中,他們發現,這種假借“區塊鏈”“虛擬幣”名義的詐騙類案件,與傳統的詐騙案件相比,有一些很突出的特點。比如,目標人群小,但單個的受害人損失大:“被害人是有一定投資經驗的人,并且也有一定的經濟實力,雖然被害人的數量比較少,但損失巨大。如果完全沒有接觸這行,肯定也不會被騙。第二個特點是越來越隱蔽。如果不是在后期注意到被刪除被拉黑之后,其實是發現不了的。”

汪海曼說,比如,他們會在朋友圈的發表日期上做一些手腳,讓目標受害人覺得在預測虛擬幣的漲跌上極其精準。他們還會在網絡直播中做局,營造一種看起來很專業的氛圍。直播的時候,騙子會首先說“我之前也是屢屢投資屢屢失敗的,但是因為我碰到了一個高管跟我家是親戚,就給我透露一些內幕信息”,然后在長期直播的過程中就慢慢的引入“托兒”,然后“高管”也去直播,說公司最近要推行幣了,現在內部認籌。

檢察官汪海曼說,在投資領域,不熟不碰,這是最起碼的一條規則:投資一定要謹慎,有充分了解之后再投資,不要輕信網上信息和謠言。一定要選擇正規的機構。

目前,辦案機關追回了受害人的小部分損失。案件正在依法審理之中。


【提示】
樹立正確貨幣觀念和投資理念

說到“虛擬貨幣”,相信不少人會聯想到“區塊鏈”“比特幣”等概念。前幾年曾風靡一時的“比特幣”就是一種P2P形式的虛擬加密數字貨幣;而作為比特幣的底層技術,“區塊鏈”就像一個數據庫賬本,記載所有的交易記錄。

隨著“比特幣”等區塊鏈資產價格的大幅飆升,普通投資者對區塊鏈以及數字貨幣投資的興趣越來越大,而不法分子也瞄上了這一點,打著“區塊鏈”和“虛擬貨幣”的旗號實施詐騙。

近來,此類詐騙案件頻發,不法分子以“投資虛擬貨幣周期短、收益高、風險低”為借口,騙取用戶信任并誘使其轉賬進行投資。同時,他們還隱藏網站域名和各種聯系方式,使受騙者無法驗證公司資質,因而輕信詐騙套路。而一旦受害人向“交易網站”充值,不法分子又會誘騙其“向私人賬戶充值”,甚至直接提供假充值鏈接,并趁機騙取受害人銀行賬號密碼。

去年8月,銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門就曾發布風險提示稱,一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。

風險提示稱,這類行為具有一些共同的特點,如網絡化、跨境化明顯,欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強,同時存在非法集資、傳銷、詐騙等多種違法風險。在此也提醒大家,要理性看待“區塊鏈”“虛擬貨幣”等概念,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,提高風險意識。


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